Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), создатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, на суде признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег, написала во вторник газета The New York Times.

В ходе процесса было установлено, что основатель и высокопоставленные представители Binance обходили ряд законов, включая требования для финансовых организаций и их сотрудников идентифицировать своих клиентов, избегать ведения дел с преступниками или людьми, находящимися под экономическими санкциями, а также зарегистрировать весь ведущийся в США бизнес у регуляторов.

Как выяснилось, находящиеся под санкциями клиенты из Ирана, Кубы и Сирии имели доступ к платформе Binance.

Чжао, признав вину, согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и покинуть пост гендиректора компании. Ему грозит 18 месяцев тюрьмы. Binance заплатит 4,3 миллиарда долларов штрафа.

Напомним, ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд на Binance и Чжао обвинив организацию в том числе в неспособности закрыть гражданам США доступ к платформе и обмане инвесторов в части использовавшихся инструментов рыночного надзора.

В марте в суд за незаконную торговлю деривативами на Binance подал другой американский регулятор – Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CTFC).

1 доллар = 87,87 рубля

См. также: Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве — ему грозят 100+ лет тюрьмы >>>