Американский регулятор – Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CTFC) – подала в суд штата Иллинойс на крупнейшую криптовалютную биржу Binance за финансовые нарушения, сообщил в понедельник Quartz.

CTFC утверждает, что Binance незаконно продавала криптодеривативы на базе Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether и Binance USD розничным инвесторам.

Регулятор обвинил сотрудников биржи в явном подталкивании определённых клиентов к использованию нелегальных VPN-сервисов для совершения сделок. По данным комиссии, важным клиентам Binance давала указания создавать компании-«пустышки» в офшорах для обхода американских финансовых запретов.

Binance также обвинили в отсутствии регистрации в качестве торговца фьючерсами, недостаточном контроле за своей деятельностью и в неспособности внедрить повседневную практику выявления действий, связанных с отмывом средств клиентами.

Кроме того, обвинения выдвинуты против основателя и главы биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).

Напомним, в 2018 году биржевую торговлю деривативами Bitcoin и Ethereum запретили в США.

См. также:

• Криптовалюта угрожает финансовой системе США кризисом – СМИ >>> 
• Федеральная резервная система США опубликовала руководство для банков по работе с криптоактивами >>>