Банк России раскрыл список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка.

Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Банк России выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций, сказано в сообщении.

Сейчас в списке 10 063 организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления, сообщает ЦБ.

Самые «любимые» нелегалами домены верхнего уровня — .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. В названиях проектов слово «крипто» (crypto) используется 228 раз. Второе место среди названий — «форекс» (forex) — 127 упоминаний. Часто упоминаются несуществующие организации, такие, как Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР).

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры для блокировки сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

Законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.