Банк России в 2022 году обнаружил на 85% больше нелегальных компаний и финансовых пирамид, чем годом ранее – практически все пирамиды (более 96%) и нелегальные участники рынка ценных бумаг (99%), а также 43% чёрных кредиторов действовали в Интернете, при этом всё чаще организаторы противоправных схем не создают собственные сайты, а действуют исключительно в мессенджерах, преимущественно в Telegram, сообщает Центробанк в четверг.

Всего выявлено две тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи чёрных кредиторов (в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году, соответственно).

См. также статистику ЦБ за первое полугодие 2022 года >>> 

Мошенники по-прежнему использовали для обмана граждан криптовалюты: в них принимала платежи почти половина выявленных пирамид (48%), а «лжефорексеры» обещали клиентам выход на криптовалютный рынок. Около 46% выявленных пирамид принимали средства от клиентов, используя иностранные платёжные сервисы. Свыше 30% пирамид действовали в форме экономических игр.

См. также: Руководитель одного из крупнейших банков мира приравнял криптовалюты к финансовым пирамидам >>>

Выявляются также специальные интернет-ресурсы, которые продают сделанные под ключ готовые сайты мошеннических «хайп-проектов», маскирующихся под фонды коллективных инвестиций.

Как отмечают в ЦБ, рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что Банк России усовершенствовал систему мониторинга, она позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии: «Мы публикуем сведения о них на сайте Банка России и предупреждаем граждан, что взаимодействие с мошенниками крайне рискованно. В то же время технологии дают им возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений», – говорится в сообщении.

См. также: Закон о борьбе с мошенническими и фишинговыми сайтами подписан президентом >>>

Сведения о незаконных компаниях на финансовом рынке регулятор передаёт в правоохранительные органы. Так, в прошлом году по материалам Банка России возбуждено более 100 уголовных дел, по его инициативе были заблокированы почти девять тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами и пирамидами.